October 7, 2022

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The Fiscal General of NY sued Trump and his company

The fiscal general of New York, Letitia James, demanded on Wednesday to ex-president Donald Trump and his company, to whom they accused of fraud for inflar in thousands of millions of dollars the net value of assets like golf courses, hotels and residences in the Torre Trump y Mar-a-Lago.

James describió el ardid como “el arte de barar”, una referencia al libro de Trump “El arte de la negotiation”.

The demand that the Democrat James presented before a state court in New York is the culmination of his research of three years around Trump and the Trump Organization. También son señalados en la demanda los tres hijos mayores de Trump —Donald Jr., Ivanka y Eric— junto con dos ejecutivos de la empresa: Allen Weisselberg y Jeffrey McConney.

La demanda de 222 paginas pone los reflectores en la imagen de riqueza y opulencia que Trump ha proyectado durante mucho tiempo en su carrera, primero como empresario de bienes raíces, luego como estrella de los reality shows “The Apprentice” y “Celebrity Apprentice”, y después como presidente.

The document details dozens of examples of presumon fraud, muchos de los cuales implican aseveraciones en los estados financiers annuales que Trump entregaría a bancos, socios de negocios y revistas financieras como pruebas de su fortuna cuando pretentía conseguir créditos y acuerdos.

Por ejemplo, según la demanda, Trump affirmed that his residence en la Torre Trump —a penthouse of three levels with elements covered with gold— ​​was almost three times bigger than his real size and valued the property at 327 million dollars. “I’ve never sold an apartment in New York City in such a quantity,” said James.

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Trump applied numbers also confusing to his finca Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, according to the demand, to value the private club and residence at the exorbitant amount of 739 million dollars, which exceeded in more than 10 times a reasonable valuation. . La cifra de Trump was based on the idea that the property could be modified for residential use, but the deed clauses prohibit it.

“This investigation revealed that Donald Trump during the years incurred illegal conducts to inflate the net value of his assets, in order to deceive the banks and the people of the great state of New York”, stated James in a press conference. “Afirmar que tienes dinero que no tienes no es el arte de negociar, sino el arte de robar”, added the funcionaria.

James dijo que su pesquisa puso al descubierto posibles infractions penales, como falsificar archivos empresariales, difundir falsos estados financiers, fraude de seguros, confabulación y fraude bancario. Añadió que su despacho decided to turn the findings to fiscales federales y al Servicio Interno de Impuestos.

James quiere que Trump y los demás acusados ​​paguen al menos 250 milliones de dollars, monto que affirma fue el valor approximado de las ganancias achieved via fraudulent practices.

James, who is a Democrat, announced on Wednesday the details of the demand in a press conference. La fiscal dijo que su oficina presentida el caso —que es civil y no penal— tras rechazar propuestas para un arrangement que presentaron los abogados de los demandados.

El supuesto ardid tuvo como proposito realzar la imagen de Trump de multimillionario y el valor de sus propiedades para conseguir vantageas empresariales, como la obtenía créditos en condiciones favorablees, mientras que otras veces disminuía el valor sus bienes con fines fiscales, affirmed the office de James.

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En un comunicado difundido en su red social Truth Social, Trump describió la demanda como “otra cacería de brujas de una fiscal general racista”, ya James, que es de raza negra, como “un fraude que hizo campaigna con la promesa de ‘atrapar a Trump’”.

Later, in an interview with Sean Hannity, de Fox News Channel, Trump said that his company’s financial statements would advertise to banks that they would not trust the information provided.

“Tenemos un descargo de responsabilidad al frente”, dijo, que advertía a los bancos: “’Están a su propio riesgo’… ‘Sean cuidadosos porque podría haber inexactitudes. Podría haber grandes equivocaciones’… ‘Consigan su propia gente, Utilicen sus propios valuadores. Use your own lawyers. No confíen en nosotros’”.

Trump’s lawyer Alina Habba said that the demand “does not center on the facts nor the law, but only on pushing the political agenda of the fiscal general”, and accused James of abuse of authority “al husmear en Transactions en las que no hubo irregularidad alguna”.

Habba dijo que las accusaciones en la demanda “carecen de mérito”.

James intends to separate Trump from the companies involved in the alleged fraud and to name an independent supervisor who monitors for no less than five years that the Trump Organization complies with its financial statements, valuations and information delivered to creditors, insurers and fiscal authorities. .

También desea reemplarzar a los actuales titulares del fideicomiso de Trump, que controla sus interes empresariales, con un fideicomisario independiente; Prohibirle a Trump ya la Organización Trump acquirer bienes raíces comerciales por cinco años; Prohibirles obtener loans de bancos en Nueva York por cinco años, y prohibir permanentemente que Trump o sus tres hijos mayores funjan como directores o subdirectores de toda empresa registrado o autorizada en el estado de Nueva York.

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